Мальтийская CBI заручится поддержкой Соединенных Штатов Америки с целью противодействия злоупотреблениям со стороны недобросовестных заявителей. Новая программа гражданства за инвестиции Мальты, что придет на смену уже закрытой IIP (программа индивидуальных инвесторов), будет осуществляться правительством Мальты в сотрудничестве с США. Главная миссия данного сотрудничества – отслеживание потенциально опасных заявителей.
Издание Times of Malta заявило, что подобный прецедент уже имел место. Так, один из подданных вражеского иностранного государства смог обманным путем получить мальтийский паспорт. После тщательной проверки гражданство данного лица (детальные сведения об этом человеке из соображений безопасности не разглашаются) было аннулировано. Недобросовестный инвестор был выявлен спецслужбами США при поддержке и взаимодействии мальтийских коллег.
По предварительным данным вышеупомянутое «заинтересованное лицо» представилось подданным совершенно другой страны и таким образом прошло первоначальную проверку. Этот человек обзавелся гражданством в 2016 году и в дальнейшем был передан мальтийским органам безопасности США, которые осуществляют текущую проверку информации. После более тщательной проверки в начале нынешнего года паспорта данного лица и двух его иждивенцев были отозваны. До фактического лишения гражданства лицо несколько раз прибегало к использованию мальтийского паспорта для поездок в страны Европы и США (владельцы мальтийских документов, минуя длительные проверки, могут подать заявление на отказ от визы для въезда в США).
Times of Malta сообщает, что высокопоставленные источники в правительстве подтвердили: представители национальной безопасности Мальты и федеральные агентства США продолжают сотрудничать и сегодня. Основная цель – не дать подобным мошенникам «проскользнуть в систему» и получить мальтийские документы, так как не исключен вариант, что могли иметь место и другие подобные случаи.
Напомним, что нынешняя программа гражданства за инвестиции Мальты подошла к концу. По итогам ее действия было получено 2 076 обращений от заявителей. 480 из них – одобрены, 300 – еще на стадии рассмотрения, 95 – отозвали сами потенциальные инвесторы. Пресс-секретарь спикера парламента Алекс Мускат прокомментировал «отток инвесторов» следующим образом: «Агентство имеет один из самых строгих механизмов проверок по всему миру. По факту оно отказало 368 заявителям на гражданство, а также 35 было отказано в принятии заявления о гражданстве после первичной проверки KYC (know your client), проведенной местной полицией».
По состоянию на 2020 год в участии в программе было отказано 30% заявителей. Они не прошли процедуру проверки, инициированную MIIPA.
Более детально об этом мы писали здесь.
