Оглавление Politically exposed person (PEP) или «политически значимая персона» – широко распространенное понятие, использующееся преимущественно в сфере публичного администрирования. Эта категория применяется во всем мире, и подразумевает под собой физическое лицо, которое занимает руководящую должность в госструктуре.К РЕР относятся лица, занимающие руководящие должности в госаппарате, чиновники различных уровней, и топ-менеджеры компаний с доминирующим государственным влиянием. Во время участия в международных миграционных программах, ориентированных на выдачу второго гражданства, к РЕР-персонам предъявляются особо строгие правила. Как правило, они проходят более серьезную проверку на благонадежность, нежели другие кандидаты. В частности, особо пристальное внимание к политически значимым персонам выказывает Мальта. Кипр и страны Карибского архипелага в этом плане не так щепетильны.
Кто входит в число РЕР-персон?
- Главы государств, представители депутатского корпуса, министры и их заместители, члены парламента.
- Судьи апелляционных судов, решения которых не подлежат обжалованию.
- Руководители политических партий.
- Дипломаты и послы.
- Совет директоров компаний, контрольный пакет акций которых принадлежит государству.
- Офицеры наивысших воинских званий.
- Члены семьи политически значимых персон – жены/мужья, родители, бабушки/дедушки, внуки, братья/сестры, подопечные и опекуны.
- Бизнес-партнеры, с которыми налажены особо тесные контакты – соучредители компаний, акционеры, лица, которых с РЕР-персонами связывают длительные деловые контакты.
Менеджеры компаний среднего и низшего звена не относятся к политически значимым персонам.
