Коллегия адвокатов, а именно отдел по надзору и соблюдению правил ассоциации, отозвала лицензии у двух юридических фирм. Адвокатская палата была вынуждена пойти на подобные меры в связи с зафиксированными противоправными действиями со стороны данных компаний. В частности, речь идет о нарушении требований касательно противодействия отмыванию денег при проведении проверок лиц, задействованных в программе гражданства за инвестиции Кипра.
В результате расследования, инициированного правительством, было проверено порядка 700 юридических компаний. В итоге Ассоциация адвокатов Кипра приняла решение по отзыву лицензии у двух юрфирм, еще ряд компаний был оштрафован. Также, на сегодня пять фирм находятся «в подвешенном состоянии», ожидая вердикта от совета по обвинению в отмывании денег в случаях с участием инвесторов CIP.
«Мы наложили штрафы, а недавно отозвали лицензию на деятельность у двух поставщиков административных услуг. На данный момент по результатам недавних проверок, у нас есть еще пять ожидающих разбирательства дел, и они будут представлены на рассмотрение совета директоров», – заявил председатель коллегии адвокатов Дорос Иоаннидес (Doros Ioannides).
Господин Иоаннидес рассказал, что расследование было сфокусировано на лицах, чьи имена упоминались в делах о гражданстве за инвестиции. В первую очередь речь шла о несоблюдении директив, что имеют отношение к отмыванию денег. Также, стал вопрос о недостаточной осмотрительности, проявленной представителями юридических компаний в процедуре комплексной проверки клиента и источника его богатства.
Дорос Иоаннидес резюмировал – Ассоциация адвокатов Кипра провела два типа проверок (удаленно и непосредственно на месте), чтобы оценить соблюдение юрфирмами вышеперечисленных правил. По словам Иоаннидеса юристы должны быть максимально осведомлены о своем клиенте (необходимо проверять судимость; убедиться, что средства заявителя не связаны с противозаконными действиями и т. д.).
«Все наши усилия направлены на обеспечение соблюдения Конвенции ООН против коррупции», – подчеркнул Иоаннидес.
По завершению текущего расследования, ассоциация поставит в известность MOKAS – отдел по борьбе с отмыванием денег.
Компания Migration Group всегда держит руку на пульсе событий. Наши специалисты готовы предложить клиентам лучшие варианты гражданства за инвестиции.
