Официальная процедура натурализации за исключительные услуги за счет прямых инвестиций

В ноябре нынешнего года заработала новая процедура натурализации на Мальте. В качестве основания, которое в дальнейшем позволит получить паспорт Мальты, представлены «исключительные услуги за счет прямых инвестиций». Так как новая процедура отличается от ранее существовавшей IIP (программы индивидуального инвестора), то изменения претерпели как нормативные акты, так и официальная процедура. Например, на смену Identity Malta пришло агентство Community Malta, в компетенцию которого войдут все вопросы, связанные с гражданством. Но вернемся непосредственно к официальной процедуре. Как и прежде, в ней можно выделить 11 последовательных этапов, одни из которых дублируют ранее заявленные (например, подписание доверенности на агента – это первый шаг в обоих случаях), а другие до этого времени представлены не были. Детально рассмотрим каждый из них.

1. Подписание Power of Attorney

Подписание доверенности (Power of Attorney) – это, как было ранее заявлено, начальный этап процедуры, которая в общей сложности включает 11 шагов, в частности:

Потенциальный заявитель не может подать заявку на участие в процедуре самостоятельно, ему в любом случае нужно заручиться поддержкой лицензированного агента. Поэтому лицо, желающее принять участие в процедуре, подыскивает лицензированного агента и составляет на него доверенность. Этот документ дает агенту право действовать от лица заявителя по всем вопросам, касающимся процесса подачи заявки.

В этом случае есть нюанс: нынешняя процедура натурализации за исключительные услуги за счет прямых инвестиций рассчитана как на стандартную (от 3-х лет), так и ускоренную (от 1-го года) схему. Доверенность должна покрывать весь период, причем лучше всего перестраховаться и оформить документ на более продолжительный промежуток времени.

2. Подача заявки на получение вида на жительство

Прежде чем приступить к непосредственной подаче заявки на получение вида на жительство (далее ВНЖ), агент должен провести комплексную проверку. Это общепринятая процедура в тех областях, что имеют хотя бы косвенное отношение к финансовым услугам. Чаще всего, говоря об этой части работы агента, употребляют аббревиатуру KYC. Она расшифровывается как Know Your Client. У многих возникает вопрос для чего это нужно, ведь сама процедура уже включает комплексную проверку заявителей со стороны Community Malta Agency. Ответ прост: в ходе изучения открытых источников и баз данных, агент убеждается в том, что заявитель может участвовать в программе. Если первичная проверка не выявила каких-либо нелицеприятных сведений, то можно переходить ко второму пункту плана – подаче документов на ВНЖ.

Прежде всего, агент должен отправить на электронный почтовый ящик info.komunita@gov.mt отсканированные формы Ks (Form Ks), а также копии страниц паспорта заявителя и его иждивенцев.

Далее Community Malta Agency должна провести проверку Tier 1 и получить разрешение полиции. Средний суммарный срок, в течение которого Community Malta может обрабатывать заявку, составляет 15 рабочих дней. По его истечению заявитель может получить карту резидента.

Получив первое разрешение, Community Malta Agency связывается с лицензированным агентом, который представляет интересы заявителя, и назначает дату сбора биометрических данных. Для этой процедуры заявителю и членам его семьи нужно посетить территорию Мальты. Бывают случаи, когда Агентство может назначить собеседование, но это скорее исключение, нежели правило. Если же агент уведомил вас о том, что нужно пройти собеседование, готовьтесь к тому, что оно может быть назначено на любой день в течение полугода с момента выдачи разрешения (уведомление о точной дате получите заблаговременно).

Если вышеупомянутые формальности улажены, Community Malta выдает запрос на оплату. На этом этапе нужно внести первый невозмещаемый депозит (10 000 €) + доп. сборы (5 000 € – для главного заявителя, и 1 000 € – за каждую доп. зависимость в заявке).

Вид на жительство действителен в течение 36 месяцев. За выдачу карточки нужно будет заплатить 27,50 €.

3. Eligibility Application

Подача заявления на гражданство – очередной этап на пути к паспорту Мальты. Подготовкой заявления следует заняться в течение года с момента выдачи ВНЖ.

На этом этапе свидетельства о рождении и браке подаются в Государственный регистр и паспортный стол. Указанным документам присваивается уникальный номер заявки, чтобы подразделение публичного реестра могло оперативно сообщить агенту о любых неурядицах с документами. Также, Community Malta выдает формальную квитанцию вместе с ваучером на запрос платежа (до 2-х рабочих дней). Вышеупомянутый ваучер покрывает административные сборы и расходы на Due Diligence.

4. Проверка на благонадежность

С того момента, когда была проведена оплата ваучера, Агентство приступает к комплексной проверке Tier 2. По ее окончанию заявке присваивается статус M1-A или M1-B. M1-A свидетельствует о том, что все в порядке, и заявка может быть направлена на следующую стадию проверок. Если же присвоен статус M1-B, это значит, что Агентству необходима дополнительная информация. Community Malta готовит соответствующий отчет, в котором будет указано, какие моменты следует прояснить (это могут быть как незначительные правки, так и ряд дополнительных документов). Заявка передается на дальнейшее рассмотрение, когда агент выполнит все требования, указанные в отчете. Далее следует углубленная проверка данных и сопроводительных документов.

5. Eligibility Decision

Eligibility Decision или же письмо об одобрении – выдается министром, который может как утвердить, так и отклонить заявку. Если ответ положительный, то заявитель получает право подать заявку на гражданство.

Период от выдачи ваучера на оплату до получения Eligibility Decision в среднем составляет от 120 до 150 календарных дней.

6. Подача заявления на гражданство

В начале статьи уже было сказано о том, что нынешняя процедура натурализации за исключительные услуги за счет прямых инвестиций рассчитана как на стандартную (от 36-ти месяцев), так и ускоренную (от 12-ти месяцев) схему. В первом варианте заявление на гражданство может быть подано через три года, и соответственно во втором – через год резидентства. Главное различие между указанными схемами: временные рамки, сумма инвестиций, и некоторые отличия в пакете предоставляемых документов.

7. Обработка заявления на гражданство

Как и в случаи с заявкой на ВНЖ, Community Malta обязана проверить документы и провести комплексную проверку. Далее полученные результаты направляются в офис министра, который в свою очередь принимает решение о принципиальном одобрении. Плюс ко всему, на этом этапе заявитель должен оплатить ряд административных сборов.

8. Принципиальное одобрение

Из названия этапа следует, что в этом случае речь пойдет о решении министра. Итак, министр на основании отчета, предоставленного Community Malta, должен вынести окончательное решение – может ли заявитель получить мальтийское гражданство. Community Malta ставит в известность лицензированного агента. Если ответ положительный – Агентство выдает письмо о принципиальном одобрении.

9. Подтверждение выполнения требований

Документированные доказательства относительно того, соблюдены ли требования по выдаче мальтийского гражданства, должны быть представлены в течение 4-х месяцев с момента получения Письма о принципиальном одобрении. К ключевым моментам относятся:

Также, заявителю следует доказать связь с государством. Он должен представить документальные доказательства того, что любые финансовые или личные связи с островом были соблюдены. В качестве доказательств могут выступать: посадочные талоны, квитанция по инвестиционным вложениям, задокументированное подтверждение поступления средств на пользу благотворительной организации Мальты и т.д.

Далее Community Malta проверяет указанные документы и выдает письмо-приглашение к присяге на верность. Данный процесс в среднем занимает около 5-ти рабочих дней.

10. Присяга на верность

Присяга на верность – это последний шаг, который отделяет заявителя от мальтийского паспорта. Дать присягу необходимо в течение полугода от момента выдачи письма о принципиальном одобрении. Для этого следует в обязательном порядке посетить Мальту. После принесения присяги заявитель получает свидетельство о натурализации.

11. Compliance Form

Согласно правилам процедуры натурализации за исключительные услуги за счет прямых инвестиций, новоиспеченные граждане Мальты обязаны заполнять и подавать декларацию, из которой следует, что они соблюдают требования (перечислены в Subsidiary Legislation 188.05). Compliance Form должна подаваться в Агентство ежегодно на протяжении 5-ти лет.