Оглавление
Теперь при проведении Due Diligence будут дополнительно учитываться положения правовой системы Евросоюза по борьбе с отмыванием денежных средств. Еще одно изменение — количество выдаваемых в год паспортов ограничат. Новые правила вступят в силу после того, как их одобрит парламент.
Компания Migration Group проводит предварительную Due Diligence, что снижает вероятность получения отрицательного ответа до 1%.
Сегодня многие государства Европейского союза взяли курс на усиление борьбы с преступлениями в сфере экономической деятельности.
В Европоле даже создано специальное подразделение, которое будет вести борьбу с мошенническими и коррупционными схемами, а также с отмыванием денежных средств. Количество этих злодеяний существенно возросло на фоне последствий пандемии.
Гражданство Кипра за инвестиции: ужесточение Due Diligence
Кипрские власти будут проверять инвесторов с учетом требований Евросоюза по борьбе с отмыванием денежных средств. Кроме того, после вступления в силу новых правил, будет упрощена процедура отзыва гражданства у лиц, которые нарушили требования государственной программы. Например, предоставив заведомо неправдивые данные. Новые положения кипрской инвестиционной программы обсуждались задолго до сегодняшнего дня. Кабмин разработал их, принимая во внимание рекомендации, предоставленные Специальным комитетом инвестиционной программы.Глава МВД Никос Нурис сказал, что Кипр выполнит обещания по усилению Due Diligence в рамках инвестиционной программы. Поэтому заявителям следует относиться к этой проверке со всей серьезностью.
