Новые поправки в законодательстве
Кабинет министров Кипра в среду, 10 июня, утвердил более жесткие правила для программы «Гражданство за инвестиции», привязав ее к законодательству о борьбе с отмыванием денег.
Поправка к закону дает властям право аннулировать гражданство ретроспективно в течение 10 лет после выдачи паспорта, что позволяет пересмотреть уже выданные документы на предмет нарушения натурализованными иностранными инвесторами положения, включенные в новое законодательство. То есть повторно провести Due diligence, но уже по новым правилам.
Истоки принятых решений
Решение об аннулировании гражданства у физических лиц было принято в ноябре 2019 года, когда всплыл ряд коррупционных скандалов с участием инвесторов, которые приобрели кипрские паспорта.
Иностранные инвесторы из таких стран, как Россия, Камбоджа, Малайзия и Иран, были связаны с авторитарными правительствами или находились в розыске властями из-за их причастности к крупномасштабному отмыванию денег.
Правительство решило, что 26 инвесторов будут лишены гражданства Кипра. Но усилия правительства по аннулированию паспортов некоторых инвесторов натолкнулись на юридическое препятствие в отношении личных данных.
Новые правила программы «Гражданство за инвестиции»
Согласно новому законопроекту гражданство может быть аннулировано, если:
- инвестору будет вынесен тюремный срок на срок более 5 лет в любой стране;
- он будет разыскиваться Интерполом или Европолом;
- он не соответствует установленным критериям и дополнительным предварительным условиям или подпадает международные санкции.
Новые правила, утвержденные кабинетом министров и направленные в Палату представителей для утверждения, вводят дополнительные проверки на протяжении всего процесса получения гражданства для инвесторов. Эту процедуру будет проводить специальный Комитет по надзору и проверке кандидатов: который сформируют и выделят из подразделения, в настоящее время работающего при Министерстве финансов по аналогичному направлению. В него войдут депутаты из комитетов Палаты представителей по финансам и правосудию и генеральный директор Invest Cyprus.
Также вводится наказание для менеджеров и фирм, которые проводят проверку на благонадежность потенциальных инвесторов. За несоблюдение новых правил будет взиматься штраф в размере до 350 тысяч евро.
