Уголовный суд Никосии перенес слушание по делу о “золотых паспортах” на 13 января 2025 года. Обвиняемые, среди которых бывший председатель Палаты представителей Деметрис Силлурис (Demetris Syllouris), экс-депутат партии AKEL Христакис Джовани (Christakis Giovani) и глава Giovani Group Антонис Антониу (Antonis Antoniou), подозреваются в сговоре с целью обмана Республики Кипр и оказании влияния на государственных служащих. Далее об этом более подробно.
Дело “золотых паспортов” на Кипре: что известно о будущих слушаниях
Итак, как было упомянуто ранее, слушание по делу о “золотых паспортах” перенесено на 13 января следующего года. Подготовительное заседание суда назначено на 16 декабря, чтобы завершить организационные моменты перед началом слушаний. Ряду лиц предъявлены обвинения в сговоре с целью обмана Республики Кипр и влиянии на государственных должностных лиц.
Это дело является одним из нескольких масштабных судебных процессов, рассматривающих вопросы коррупции, включая более 50 обвинений против бывшего министра транспорта Мариоса Деметриадеса (Marios Demetriades).
Министерство подтвердило 86 аннулирований паспортов, но имена иностранцев, потерявших гражданство, остаются в секрете
Министерство внутренних дел сообщило о 86 аннулированных случаях гражданства с сентября 2013 года по август 2024 года. При этом ведомство отклонило запрос депутата Александры Атталидес (Alexandra Attalides) о раскрытии имен этих лиц.
Министерство объясняет, что раскрытие имен может угрожать текущим расследованиям, проводимым полицией и Управлением по борьбе с коррупцией, ссылаясь на нормы защиты данных и действующие судебные дела.
Хотя министерство не уточнило, касались ли все 86 аннулирований гражданства инвесторов или их семей, можно предположить, что речь идет именно об инвесторах. В январе 2023 года правительство сообщило об аннулировании в общем количестве 222 гражданств, из которых 63 принадлежали инвесторам, а 159 – членам их семей.
Тем не менее, стало известно, что владелец и основатель FutureNet Роман Казимеж Земян был лишен гражданства после его ареста в Черногории 17 августа. Сотрудники Интерпола обнаружили его в жилом комплексе Master Quarter, где он скрывался под чужим именем.
Гражданина Польши, получившего гражданство вместе с семьей в августе 2019 года и изменившего фамилию на Хортман, подозревают в участии в мошенничестве с цифровой валютой на сумму 21 миллион долларов США через платформу FutureNet.
Это дело стало следствием отзыва десяти гражданств в августе, затронувшего троих инвесторов и семерых иждивенцев. Ранее гражданство было аннулировано у российских олигархов Константина Григоришина и Игоря Кесаева в июне, а также у малазийского бизнесмена Джо Лоу.
Земяну может грозить пожизненное заключение в Южной Корее, в то время как в Польше ему светит до десяти лет тюрьмы. Кипрское законодательство предусматривает наказание за отмывание денег в виде тюремного заключения на срок до 14 лет или штрафа в размере 500 000 евро.
Варшавский Интерпол дал согласие властям Кипра использовать данные, полученные по ордеру, в процессах аннулирования гражданства, поскольку экстрадиция Земяна может затянуться на срок более года.
Напомним, что программа “Гражданство Кипра за инвестиции” была приостановлена в 2020 году после расследования Al Jazeera, которое выявило многочисленные нарушения. В результате выяснилось, что программа сопровождалась конфликтами интересов, злоупотреблением полномочиями и поддельными соглашениями, где суммы инвестиций искусственно завышались.
Из 6779 гражданств, выданных с 2007 по 2020 год, около 51% были предоставлены лицам, не соответствующим установленным требованиям, что побудило власти начать проверку сотни спорных случаев.
Тем не менее постановление Административного суда от июля 2024 года дает возможность заявителям, которым отказали в гражданстве, оспаривать такие решения в суде. Это ставит под сомнение прежнюю позицию правительства о неприкосновенности своих решений от судебного контроля, добавляя еще один уровень сложности к этому процессу.
Итак, перенос слушаний по делу о “золотых паспортах” на Кипре на январь 2025 года подчеркивает продолжающийся масштабный процесс по расследованию коррупции в рамках инвестиционной программы гражданства, прекращенной в 2020 году. На скамье подсудимых – высокопоставленные фигуры, которых обвиняют в сговоре и влиянии на государственных служащих с целью обмана. Судебные слушания обещают раскрыть подробности о коррупционных схемах, связанных с выдачей “золотых паспортов”.
Контекстом дела стала серия международных расследований и значительных скандалов, в которых выяснилось, что более 50% гражданств, выданных с 2007 по 2020 год, не соответствовали стандартам программы. Эти нарушения привели к аннулированию 86 гражданств за последнее десятилетие, причем власти продолжают проверку еще сотни подозрительных случаев. Однако недавнее постановление суда добавило новую сложность в этот процесс: теперь заявители могут оспаривать отказы.
Данный процесс и последующие судебные разбирательства могут оказать серьезное влияние на инвестиционные программы в других странах, заставляя пересмотреть политику выдачи гражданства в обмен на инвестиции и внедрять более строгие стандарты, исключающие коррупционные схемы.
Хотелось бы отметить, что, несмотря на закрытие программы “Гражданство Кипра за инвестиции”, иностранцы все еще могут получить ПМЖ Кипра через инвестиции, если приобретут недвижимость. Подробнее о программе ПМЖ Кипра за инвестиции читайте здесь.
