Главной новостью недели в области инвестиционной иммиграции, конечно же, стала информация о том, что представители Еврокомиссии отправили Кипру и Мальте официальные уведомления касательно схем инвестиционного гражданства. Если вкратце, то Европейская комиссия намерена провести расследования по вышеупомянутым программам. Разбираемся чем вызвано это решение, и какое будущее может ожидать каждую из схем.
Еврокомиссия и так называемые «письма счастья»
В понедельник, 19 октября 2020 года, в прессу просачивается информация, что Европейская комиссия (далее ЕК) официально запускает процедуру расследования в отношении Кипра и Мальты. Слухи о подобном исходе ходили давно, так как ЕК не единожды выражала недовольство в отношении существующих схем гражданства за инвестиции. Однако, до этого момента каких-либо формальных очертаний данное негодование не приобретало.
В тот же день заместитель председателя ЕК Марош Сефкович (Maros Sefcovic) подтвердил данную информацию. Согласно заявлению, сделанном им в Брюсселе (прим.: в Брюсселе располагается штаб-квартира ЕК), Еврокомиссия на финишной прямой по запуску процедуры расследования. Таким образом, господин Сефкович указал, что обсуждение схем подошло к концу, и ЕК готовиться к более решительным действиям.
20 октября ЕК официально объявила о старте расследований, а представителям правительства Кипра и Мальты были направлены соответствующие уведомления. Главная претензия к указанным странам – нарушение законодательных норм Евросоюза. В частности статьи 4(3) Договора о Европейском Союзе. Формулировка такова: предоставление гражданства в обмен на определенную сумму инвестиций без доказательств реальных связей со страной не соответствует принципу добросовестного сотрудничества.
Теперь перед ЕК стоит задача проверить насколько данные инвестиционные схемы вписываются в рамки европейского права.
У Кипра и Мальты есть двухмесячный период, чтобы предоставить ответ Брюсселю.
Почему Кипр и Мальта?
Марош Сефкович заявил, что ранее ЕК уже демонстрировала озабоченность подобными схемами. А последние события лишь подтвердили, что такое отношение не безосновательно.
Напомним, 23 августа 2020 года катарское издание «Аль-Джазира» выпускает свой первый материал в отношении кипрской CIP. Он носит название The Cyprus Papers. В нем фигурируют 1400 утвержденных заявок по программе, а среди инвесторов присутствуют имена мошенников и беглецов. 12 октября «Аль-Джазира» делает очередной резонансный выпуск – кипрские политики обещают посодействовать в оформлении гражданства «нечистому на руку» предпринимателю из Китая.
То, что «подсадная утка» издания «Аль-Джазира» была представлена в роли китайского инвестора, имеет смысл. Граждане этой страны – наиболее частые заявители по данным программам. Первое место в списке излюбленных стран для китайцев занимает США, однако лист ожидания по EB-5 может достигать 10-15 лет. Страны ЕС – это пункт номер два. Здесь и время ожидания не столь завышено, да и условия более лояльны.
Справедливости ради стоит отметить, что тут скорее речь о Кипре. Именно с кипрской инвестиционной программой был связан ряд громких скандалов. А Мальта в этом случае пошла по принципу «два по цене одного».
«За» и «против»: реакция общественности
Представители ЕС негативно настроены в отношении схем гражданства в обмен на инвестиции. Это связано с тем, что паспорт страны-члена Содружества дает своему обладателю право жить и работать на территории ЕС. А, как показывает практика, в программу могут попасть потенциально опасные или недобросовестные заявители. Сторонники отмены данных программ утверждают, что «европейские ценности не продаются».
Те, кто против «политики отмены» настаивают на том, что мошенники – это лишь малая часть заявителей. А большинство из потенциальных инвесторов составляют добропорядочные респектабельные люди. «Защитники» гражданства за инвестиции отмечают: при должной осмотрительности и более строгих критериях проверки данных – программы могут и должны продолжать работать.
Кипр
Через 24 часа после выхода скандального материала от «Аль-Джазира» кипрские власти приняли решение о закрытии программы. О прекращении работы CIP было объявлено 13-го октября. Представитель правительства Кириакос Кусиос заявил, что с 1-го ноября 2020 года текущая программа официально прекратит прием заявок. Высокопоставленные лица, фигурирующие на пленках «Аль-Джазира» (прим.: депутат Кристакис Джованис и председатель Палаты представителей Димитрис Силлурис), подали в отставку.
Итак, есть ли шанс, что CIP будет запущена вновь?
Главный посыл был озвучен так: «программа не может продолжать работать в том виде, в котором она представлена сейчас». Таким образом, есть возможность предполагать, что власти собираются видоизменить программу и что на смену текущей схеме придет новая. Подобный исход прогнозировали и некоторые из экспертов в области инвестиционной иммиграции.
Следует отметить тот факт, что власти республики более чем заинтересованы в восстановлении CIP. Согласно последним данным, приток инвестиций по программе «Гражданство за инвестиции» с июня 2013 года по декабрь 2019 года составил около 9,7 млрд евро (прим.: эти цифры предоставило Министерство финансов Кипра). О том, какие последствия повлечет за собой остановка схемы, мы писали в нашем еженедельном дайджесте. Подробности тут.
Обновлено:
Правительство Кипра заявило о найме 40 специалистов, которые будут работать над проверкой «золотых паспортов», что ранее были выданы зарубежным инвесторам. Штат юристов будет проверять до 20 документов в неделю. Подобное решение позволит сократить время текущего расследования.
Общественность восприняла данное заявление как попытку провести работу над ошибками, что в свою очередь сигнализирует о том, что власти настроены решительно в отношении перезапуска CIP.
Правительство Кипра заявило о найме 40 специалистов, которые будут работать над проверкой «золотых паспортов», что ранее были выданы зарубежным инвесторам. Штат юристов будет проверять до 20 документов в неделю. Подобное решение позволит сократить время текущего расследования.
Общественность восприняла данное заявление как попытку провести работу над ошибками, что в свою очередь сигнализирует о том, что власти настроены решительно в отношении перезапуска CIP.
Мальта
30 сентября 2020 года подошла к концу IIP Мальты, так как программа достигла квоты в 1800 заявлений. Еще до официального завершения, был озвучен ряд поправок к новой схеме (подробнее об условиях новой IIP читайте тут). Перезапуск программы «Гражданство за инвестиции» Мальты был запланирован на конец нынешнего года, однако заявление Еврокомиссии сыграло свою роль. На данный момент новая схема находится в «подвешенном состоянии».
Претензии ЕК были сведены к тому, что у держателей «экономических паспортов» отсутствует реальная связь со страной. Обновленные условия IIP несколько сглаживают данный «угол». Согласно нововведениям на получение мальтийского гражданства смогут претендовать лица с ВНЖ (прим.: для этого необходимо инвестировать сумму от 750 тысяч евро (+1 год проживания)). Однако «зеленый свет» программа пока не получила (ранее мы писали о том, что ЕК назначит проверку IIP).
Мальтийская сторона в ответ на нападки ЕК ответила, что будет защищать программу. Подобная позиция не удивительна, так как начиная с 2014 года IIP принесла государству свыше 800 млн евро.
Премьер-министр страны Роберт Абела подчеркнул, что без IIP Мальта не смогла бы «продемонстрировать бюджет такого масштаба».
Краткая справка
В мире насчитывается около 100 стран, которые, так или иначе, поддерживают политику проживания иностранных граждан на своей территории (конечно же, за счет финансовых вливаний с их стороны). К ним можно отнести США, Великобританию, Австралию и т.д. Однако, тех государств, что готовы предложить гражданство в обмен на инвестиции не так уж и много. Наиболее популярными в этом направлении остаются страны Карибского региона (Доминика, Сент-Китс и Невис, Гренада, Антигуа и Барбуда, Сент-Люсия), Вануату, Болгария, Мальта (на данный момент программа приостановлена) и Кипр (по состоянию на 1 ноября 2020 года текущая схема будет закрыта).
Одной из старейших программ в мире является паспортная схема Сент-Китс и Невис, которая была запущена в 1984 году. Данная CIP послужила той базой, на которую позже ориентировались другие страны, запуская собственные программы. Все существующие инвестиционные схемы сводятся к одному: заявитель может претендовать на гражданство, если сделает значительные «вливания» в экономику страны. Цена вопроса таких вкладов варьируется от страны к стране. В случае с Мальтой необходимо сделать вложение на сумму от 650 000 евро в госфонд, а если речь, скажем, об Австрии, то счет идет уже на миллионы.
Итог: какие-либо окончательные выводы делать пока рано, однако можем предположить, что в случае перезапуска обеих программ можно ожидать ужесточения ряда требований. В частности, компетентные органы будут лучше проверять связь со страной. Как один из вариантов, возможен «греческий сценарий» в виде разработки специального экзамена на знание языка и культуры. Также, из требований могут убрать официальный «минимальный порог» для инвестиций, а получить паспорт удаленно станет практически невозможно.
