Оглавление
- 1. Гражданство Черногории: осторожно мошенники!
- 2. «Дешевый» карибский паспорт
- 3. «Золотая виза» Греции для китайцев
- 4. Несколько советов желающим оформить второе гражданство
Гражданство Черногории: осторожно мошенники!
Не так давно в Стамбуле (Турция) орудовали мошенники, которые предоставляли услуги по выдаче поддельных паспортов Черногории. Аферисты воспользовались стартом государственной программы Черногории, по которой можно легально оформить паспорт в обмен на инвестиции. Узнать детали оформления можно тут. Как отмечает консул Аккан Сувер, по Стамбулу было открыто несколько офисов, большинство из которых оказывали туристические услуги. На уловки недобросовестных агентов попались многие заявители, им предлагалось внести суммы от 7 000 до 12 000 € за так называемые “черногорские паспорта”. Мошенники были разоблачены при активном участии реального диппредставительства балканской страны в Турции. Необходимо отметить, что такие случаи негативно влияют на репутацию Турцию в Черногории.«Дешевый» карибский паспорт
С 2016 года эксперты отметили достаточное количество случаев мошенничества во время процедуры получения документов на гражданство за инвестиции в карибских странах – Сент-Китс и Невис, а также в Антигуа и Барбуде. Например, в Сент-Китс и Невис инвесторам предоставлялись поддельные письма с одобрением заявки. Дело в том, что клиенты вносили не весь объем средств, требуемых соответствующим законодательством – им было предложено заплатить другие – заниженные суммы. Подразделение по иммиграционному гражданству обрабатывает только те заявления, где инвестиционные выплаты соответствуют суммам, указанным в требованиях программы. Пожертвования в фонд государства должны составлять не менее $150 000, а покупка недвижимости – от $200 000. Между тем, с помощью поддельных писем с одобрением заявки на гражданство миграционные агенты по сговору с заявителями самовольно меняли условия инвестирования и вносили сумму, предназначенную изначально для взноса в фонд развития региона, на счета застройщика. Уплатив необходимые пошлины, застройщик или агент присваивает оставшиеся деньги, и в итоге государство недополучает инвестиции, а заявитель не сможет закончить процесс оформления паспорта. Мошенническая схема по выдаче фальшивых паспортов была обнаружена и в Антигуа и Барбуде. Одна из сотрудниц паспортного стола Шекма Чарльз подделывала биометрические страницы гражданских документов. Иностранцы, которые были намерены получить карибское гражданство дешевле, чем предусмотрено условиями инвестиционной программы государства, остались ни с чем.«Золотая виза» Греции для китайцев
Конец 2018 ознаменовался скандалом с греческими терминалами в Китае, через которые китайские предприниматели переводили денежные средства за «Золотую визу». Заблокированы на время проведения расследования счета агентства Destiny Investment Group, предоставляющих услуги оформления греческого статуса, хотя никаких европейских законов эта компания не нарушила. Суть скандала в том, что Destiny Investment Group помогала китайским предпринимателям переводить финансовые средства в Грецию, хотя законодательство Китая запрещает вывод из страны суммы более $50 000/год. Нарушив местные законы, греческая фирма поставила под удар китайцев, уже оплативших ее услуги. Безусловно, сами клиенты также нарушили закон собственной страны.Несколько советов желающим оформить второе гражданство
Анализируя многочисленные случаи мошенничества с оформлением другого гражданства за инвестиции, Migration Group советует будущим инвесторам:- Обязательно проверять у миграционного агента наличие необходимых разрешительных документов на такой вид деятельности;
- Не пытаться обходить алгоритм действий, предписанный государственной инвесторской программой по предоставлению второго гражданства;
- Важно помнить, что слишком быстрые сроки оформления могут означать, что вы имеете дело с мошенниками;
- Необходимо провести тщательный анализ рынка недвижимости, миграционных услуг и пр., чтобы не попасть в нелегальную схему мошенников;
- Одним из обязательных требований государственных программ в обмен на инвестиции есть проверка на благонадежность, слишком легкая процедура оформления может означать, что вы имеете дело в неблагонадежным агентом;
- По возможности изучить ключевые пункты иммиграционного законодательства как будущей страны резидентства или гражданства, так и своего родного государства.
