Полицейское расследование программы гражданство Кипра за инвестиции
Как сообщает издание In-Cyprus, стартовало официальное расследование правоохранительных органов касательно инвестиционной программы страны. Кипрская полиция получила соответствующие указания от Генеральной прокуратуры. В частности, полисмены будут задействованы в сборе показаний с целью установления уголовных преступлений, которые могли иметь место в процессе натурализации заявителей по программе гражданства за инвестиции. К подобным выводам пришел Специальный комитет из троих членов, возглавляемый Димитром Калогиру – главой Кипрской фондовой биржи.
Решение о возбуждении дела было принято властями на основании доклада, подготовленного вышеупомянутым комитетом. Об этом сообщается в письменном рапорте Юридической службы Республики Кипр.
Согласно имеющимся данным, расследование коснется ряда лиц, которые прошли процесс натурализации и стали обладателями кипрского паспорта посредством участия в программе «Гражданство Кипра за инвестиции».
Параллельно с полицейским расследованием, собственное дело ведет и Генеральная прокуратура. Разбирательство охватывает период с 2007-го по август 2020-го года. Из-за этого, в ближайшее время юрслужба страны воздержится от каких-либо публичных заявлений, чтобы содействовать интересам следствия и обеспечить надлежащую правовую процедуру.
Напомним, аудиторская служба Кипра выявила ряд проблем, связанных с программой гражданства за инвестиции. Согласно данным, в 4-х из 5-ти заявлений должным образом отследить законность денег не представилось возможным. Более детально о том, что происходит с заявленной программой, мы писали здесь.
Следует отметить и тот факт, что генеральный аудитор Одиссеас Михайлидис ратует за то, чтобы выдача паспортов членам семей инвесторов была прекращена. Господин Одиссеас считает, что лица, не вложившие в экономику страны средства, не должны претендовать на гражданство. В докладе, составленном Счетной палатой от 24 сентября 2020 года говорится, что с 2013 года вопреки закону кипрское гражданство получили тысячи членов семей инвестора (прим.: поправка к закону относительно прав членов семей главного заявителя была принята в текущем 2020-м году).
