Дата создания: 07.11.2019

Кипр отзывает «золотые паспорта»

Дата создания: 07.11.2019

2 мин

Сергей Безухов

читать подробнее

2 мин

Оглавление:

1. 9 инвесторов потеряли гражданство
2. Почему Кипр отзывает паспорта

Правительство Кипра отозвало 26 выданных по программе гражданство за инвестиции паспорта, а также поручило проверить всех получивших по программе гражданство до 2018 года.

9 инвесторов потеряли гражданство

Как сообщает Cyprus Times правительство Кипра отозвало 26 «золотых паспорта», в том числе и у 9-и граждан РФ. Сообщается, что выдача гражданства признана незаконной после перепроверки кейсов. Имена не называются, но указывается, что в деле фигурирует только 9 инвестиционных сделок. Из этого можно сделать вывод, что гражданство потеряли 9 инвесторов, а остальные потерявшие статус – члены их семей. Помимо россиян гражданство так же потеряли выходцы из Камбоджи, Китая, Кении, Ирана и Малайзии. Министр внутренних дел Кипра Константинос Петридис сказал, что проверят все поданные до 2018 года заявки на получение гражданства и особое внимание будет обращено на то, были ли выданы паспорта Республики тем, кого подозревают в совершении преступлений, или находятся под санкциями ЕС или других стран, сообщает Reuters. Если данные факты будут доказаны, гражданство отзовут. Лишенные гражданства Кипра также потеряют возможность получить гражданство других членов ЕС. Данные решения и действия властей острова повлияют на рынок недвижимости Кипра и могут привести к обвалу цен на недвижимость, которые сейчас завышены спекулянтами желающими заработать на инвесторах участвующих в программе получения гражданства за инвестиции.

Почему Кипр отзывает паспорта

Программа выдачи паспорта Кипра в обмен на инвестиции неоднократно критиковали в Брюсселе представители властей ЕС и общественных организаций из-за опасений, что европейское гражданство покупают для отмывания и укрытия «грязных» денег. Кипр сотрудничает с FinCEN (США) и после приезда главы этой организации Маршалла Биллингсли на Кипр (ранее глава FATF), как писала WSJ, ЦБ Кипра предписал закрыть около 20 тысяч счетов компаний-пустышек, не ведущих реальную деятельность. В феврале 2019 года кабмин Кипра изменил условия государственной программы «Гражданство в обмен на инвестиции». По новым правилам ужесточается проверка происхождение средств заявителей, а также инвесторам нужно платить дополнительные взносы в фонды Республики. В октября власти Кипра сообщили, что обладатели «золотых паспортов» получившие их ранее пройдут повторную проверку по принятым в начале года более жестким правилам выдачи паспортов за инвестиции. О возможных ошибках при выдаче «золотых паспортов» по более мягким условиям программы действовавшим ранее, во вторник говорил Никос Анастасиадис – президент Кипра. Он подчеркнул, что власти признают ошибки в неких «возмутительных» случаях, в которых нельзя было выдавать паспорта. В связи с этим можно ожидать увеличения числа людей, у которых отзовут паспорт Республики, так как ранее проверки проводились в основном очень формально и поверхностно. Перепроверить кейсы уже получивших гражданство по программе людей поручили международным компаниям Sterling Diligence, Kroll и S-RM Intelligence и Risk Consulting, которые отобрали через тендер. Цепочка решений и высказываний кипрских чиновников говорит о том, что остров не просто поддался давлению ЕС по вопросу «золотых паспортов», но и предпринимает определенные действия по собственной инициативе. Это очередной повод, который снова усиливает сомнения в надежности Кипра как площадки для получения второго гражданства, защиты активов или оптимизации финансовых потоков. В течение последних нескольких лет на Кипре были приняты более жесткие законы по регулированию финансовых операций и круга юрисдикций регистрации компаний, из которых можно открыть счета в банках Кипра. Напомним, что Кипр пользуется большой популярностью у выходцев из СНГ, а в первую очередь у россиян, как страна второго гражданства. Eurostat сообщал, что за 2017 год было выдано 5517 кипрских паспорта, из которых 1313 гражданам РФ. Среди них даже есть люди из списка Forbes, в том числе олигарх Олег Дерипаска, который находится в санкционном списке США. Отметим, что в отличии от Кипра, программа «гражданство за инвестиции» Мальты всегда считалась надежной из-за одобрения правительством Евросоюза и стабильности законодательства.