Community Malta Agency было создано в 2020 году. Данный госорган пришел на смену расформированному Identity Malta, которое обслуживало ранее закрытую программу Индивидуального инвестора (сокращенно IIP или MIIP). Community Malta представляет собой независимое государственное агентство по вопросам гражданства. В его компетенцию входят все задачи, что имеют отношение к вышеупомянутому статусу. По сути, Community Malta Agency займется обработкой и рассмотрением всех заявлений на мальтийское гражданство, включая гражданство по натурализации, по происхождению, по заслугам и т.д.
Предпосылки запуска Community Malta Agency
До того момента, как правительство страны утвердило создание Community Malta Agency, вопросами гражданства занимались два отдельных подразделения. Первое из них Malta Individual Investor Programme Agency (сокращенно MIIPA) было создано в мае 2018 года. По названию агентства не сложно догадаться, что данная структура имела отношение к одноименной инвестиционной программе. Так, заявки на участие в программе подавались в MIIPA, там их обрабатывали и принимали решение о выдачи/невыдачи Свидетельства о натурализации (Certificate of Naturalization) в обмен на инвестиции.
Вторая инстанция известна как Citizenship Unit или же Отдел гражданства. В сферу его ответственности входило администрирование положений законодательства Мальты о гражданстве. Данный отдел подтверждал статус человека и обрабатывал заявления от лиц, желающих получить гражданство через натурализацию, брак и т.д. Теперь всеми выше обозначенными вопросами займется новое агентство. К слову, Community Malta войдет в состав Министерства внутренних дел, национальной безопасности и правоохранительных органов и заручится поддержкой парламентского секретаря, ответственного за гражданство и сообщества.
Создание Community Malta было обусловлено закрытием IIP и запуском новой процедуры, которая носит название Naturalisation for Exceptional Services by Direct Investment или же Натурализация за исключительные услуги за счет прямых инвестиций. Новая процедура значительно отличается от ранее существовавшей программы, поэтому их не стоит ставить в один ряд. Закономерно, что и аппарат регулирующий процедуру предоставления гражданства претерпел изменения.
Сфера ответственности Community Malta
Вскользь мы уже упоминали об основных направлениях деятельности агентства Community Malta. Теперь же рассмотрим данный вопрос более детально. В обязанности нового агентства войдет обработка заявлений, проведение усиленной комплексной проверки, и предоставление рекомендаций министру, отвечающему за гражданство. Вкратце алгоритм действий можно описать так: в Community Malta подается заявление, далее уполномоченные лица приступают к комплексной проверке документов и непосредственно персоны заявителя, и конечный этап – заключение в отношении предоставления гражданства заявителю тем или иным образом (основания могут быть следующими: натурализация, брак, право рождения, прямые инвестиции в экономику страны и т.д.).
Отдельно следует отметить: мальтийская сторона проводит процедуру комплексной проверки по золотому стандарту и тщательно изучает детали дабы гарантировать, что только законопослушные заявители впоследствии смогут получить паспорт Мальты. Так, Community Malta проводит первичную проверку заявителей, заручившись поддержкой правоохранительных органов государства.
Чтобы более детально разобраться в вопросе о деятельности Community Malta, сравним насколько нынешняя процедура проверок отличается от предыдущей. Если раньше инвестор получал ВНЖ, проходил Due Diligence (проверка на благонадежность включала 3 этапа: Police Clearance, контроль заявки на соответствие правилам программы в MIIPA, проведение экспертизы) и эти этапы фактически приравнивалось к подаче заявления на гражданства, то сейчас условия несколько изменились.
Во-первых, вышеупомянутые этапы более не приравниваются к подаче заявки на гражданство. Во-вторых, сам процесс связан с рядом ужесточений. Подать заявку на участие в процедуре инвестор может исключительно при посредничестве лицензированного агента. Именно агент должен провести первичную проверку и передать результаты в Community Malta.
Далее агентство проводит собственную первичную проверку (Police Clearness). Следом за ней осуществляется контроль документов, чтобы убедиться в правильности заполнения форм и наличии всех необходимых справок. На этом этапе агентство может запросить дополнительную информацию. После заявка проходит экспертизу, за которую отвечают две международные независимые компании. Они готовят не связанные друг с другом заключения, основанные на матрице рисков (проверка окружения заявителя, упоминания в СМИ и прочих открытых источниках, присутствие в санкционных списках и т.д.).
Полученные результаты Community Malta направляет на рассмотрение министру по вопросам гражданства и социальных связей. В случае если решение будет положительным, то Community Malta информирует агента, и вторично проводит проверку, сообщая ее результаты министру. Эта проверка в свою очередь имеет уже отношение к заявке на гражданство, а не к предоставлению ВНЖ. Министр принимает решение, и Community Malta сообщает о нем агенту, а он в свою очередь информирует заявителя.
Также, согласно правилам процедуры натурализации за исключительные услуги за счет прямых инвестиций Community Malta Agency в обязательном порядке должна продолжать мониторинг заявителей, которые подают заявление на получение гражданства через инвестиции в течение первых пяти лет после получения статуса.
Контроль деятельности Community Malta
Вышестоящей инстанцией в случае с Community Malta выступит Office of the Citizenship Regulator – регулирующий орган по вопросам гражданства. Office of the Citizenship Regulator будет иметь неограниченный доступ к заявкам на гражданство, в том числе и тех, что относятся к процедуре натурализации за исключительные услуги за счет прямых инвестиций. Данная инстанция наделена правом действовать по собственному усмотрению касательно всех вопросов, связанных с мальтийским гражданством. Также, Office of the Citizenship Regulator уполномочен расследовать жалобы, в случае если последние находятся в поле его полномочий.
