NCA – Национальное агентство Великобритании, которое борется с преступностью, открыло 120-140 уголовных дел в связи с незаконным происхождением прибыли. Половина из подозреваемых являются россиянами. По сведениям газеты “Таймс” (выпуск от 3.06.18) расследования будут вестись независимо от национальности и статуса.
Справка Migration Group, конкретные имена и фамилии, попавших под санкции, не называют.Вероятно, что правительство начало расследовать такого рода дела после нападения на С. Скрипаля и его дочь. С начала 2018-го власти Британии в некоторых ситуациях требуют объяснений зарубежных владельцев недвижимого имущества и активов о происхождении доходов на покупку объектов и активов ценой от 50 000 фунтов. В соответствии с действующим законодательством, если личность не может доказать наличие легального источника доходов, то его собственность могут арестовать.
