Как сообщают кипрские СМИ, Институт Сертифицированных Государственных Бухгалтеров (IPAC) настоятельно призвал своих членов тщательно изучить историю клиентов, которые обращаются за гражданством, издав директиву по инвестиционной программе на Кипре, чтобы помочь в проведении общих мер проверки благонадежности заявителей.
«Программа гражданство за инвестиции несет в себе риски, связанные с отмыванием денег, коррупцией, взяточничеством и уклонением от уплаты налогов, в основном из-за характеристик целевой группы, то есть лиц с высоким уровнем собственного капитала», — говорится в директиве.
«Таким образом, особое внимание должно быть уделено проверке, и следует проявлять осторожность при рассмотрении всех возможных рисков репутационных потерь и отмывания денег, связанных с программой».
У заявителя должно быть не только достаточно средств, но также должна быть веская, законная и логичная причина для получения кипрского гражданства, например, бизнес, уже созданный в ЕС.
Также необходимо убедиться, что потенциальные инвестиции должны способствовать дальнейшему развитию экономики Кипра в целом, – говорится в документе.
В документе описан процесс утверждения, при котором проверка должна проводиться с помощью комбинации нескольких ресурсов: санкционных списков ООН и ЕС, коммерческих баз данных, интернета, специальных веб-сайтов и поиска в средствах массовой информации.
Документация не должна ограничиваться паспортом, резюме и источником средств, а должна включать «справки об отсутствии судимостей и банкротства, выданные властями в странах, где клиент проживал в течение последних пяти лет».
Публикация директивы следует за рядом проблем, которые возникли из-за небрежного отношения к процедуре проверки, – пишут кипрские журналисты.
В январе 2019 года Европейская комиссия предупредила, что программы государств ЕС, включая Кипр, по продаже паспортов богатым иностранцам могут помочь организованным преступным группам проникнуть в Евросоюз и повысить риск отмывания денег, коррупции и уклонения от уплаты налогов.
Месяц спустя правительство внесло ряд изменений в программу «гражданство за инвестиции» в отношении принимаемых заявок, чтобы сделать ее более надежной.
В ноябре прошлого года кипрское правительство объявило о начале процедуры лишения гражданства 26 человек после того, как стало известно, что паспорта были выданы разыскиваемому в настоящее время малазийскому бизнесмену, лицам, связанным с авторитарным правительством Камбоджи, и кенийскому миллиардеру, который находится в Кении под следствием за уклонение от уплаты налогов.
Министерство внутренних дел заявило, что проверит всех получивших паспорта до 2018 года, до введения более строгих критериев и инструментов проверки, и подтвердило введенный в феврале 2019 года запрет на рекламу программы «гражданство за инвестициии».
«Были допущены ошибки, в целом было ошибкой не иметь критериев (проверки, – прим. Ред.), например, для лиц с высоким риском», — признался тогдашний министр внутренних дел Константинос Петридес.
